Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - VIDEO

Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții TUX, au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea sunt suspectate de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), reținerile au avut loc în …

Au fost reținuți liderii platformei de tranzacționare „Tux”, prin intermediul căreia ar fi fost efectuate escrocherii pe teritoriul Republicii Moldova. Oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în trei cauze penale legate de activități ilicite de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, transmite IPN cu referire la Inspectoratul General... The post Liderii platformei „Tux” au fost reținuți appeared first on ALBASAT.

Poliția i-a reținut pe liderii platformei de tranzacționare „Tux”, prin intermediul căreia ar fi fost efectuate escrocherii pe teritoriul Republicii Moldova. Ofițerii au desfășurat 28 de percheziții în trei cauze penale.

Operațiune de amploare a oamenilor legii în această dimineață. Ofițerii Direcției investigații economice și Direcției de urmărire penală a INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții pe întreg teritoriul țării, vizând o rețea implicată în activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al poliției. În urma […] Articolul „Regii” TUX, Antonina și Valentin Samoilă, săltați de mascați! Percheziții și bani găsiți în valize apare prima dată în Bani.md.

Ofițerii Direcției investigații economice și cei ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit informațiilor oferite de autorități, acțiunile s-au […]

Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Cinci persoane au fost reținute. Potrivit Poliției Naționale, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților […] The post BREAKING NEWS: Percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor. Cinci persoane au fost reținute first appeared on HotNews.md.

Poliția și procurorii au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul unei anchete complexe ce vizează activitatea ilicită a platformei de tranzacționare „TUX”. Acțiunile s-au desfășurat în mai multe localități ale țării, fiind coordonate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și realizate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI). Potrivit comunicatului Poliției, perchezițiile au avut loc în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În urma descinderilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare, telefoane mobile și alte bunuri care ar fi fost folosite pentru tranzacțiile suspecte prin intermediul platformei TUX. De asemenea, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care s-ar afla și lideri ai platformei, au fost reținute pentru 72 de ore. Autoritățile precizează că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească circuitul banilor și amploarea prejudiciului cauzat de activitatea platformei suspecte.

Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute de procurorii pentru cauze speciale și polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unui dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Potrivit oamenilor legii, perchezițiile au fost desfășurate în această dimineață, 6 noiembrie, în cadrul a 28 de locații […] Acest articol Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.

Cinci persoane, inclusiv lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții au fost săltați în cadrul a 28 de percheziții organizate de polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii pentru cauze speciale. „Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare […] Articolul Lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX” reținuți într-un dosar de evaziune fiscală apare prima dată în ZIUA.md.

Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spăl...

Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale privind activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală

Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și presupuşi lideri ai platformei „Tux”, au fost reținute, pe 6 noiembrie, pentru 72 de ore. Aproape 30 de percheziții au fost efectuate în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, [...] Articolul Platforma „Tux”, vizată într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală: cinci persoane reținute apare prima dată în NordNews.

Platforma de tranzacționare „Tux” a fost ținta a 28 de percheziții efectuate azi dimineață de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, în cadrul a trei cauze penale privind activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În urma acțiunilor, au fost ridicate sute de […] The post Platforma ”Tux”, vizată în 28 de percheziții: cinci persoane reținute appeared first on Omniapres.

Azi-dimineață, oamenii legii au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizînd activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”, notează Noi.md.În urma perchezițiilor, au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare uti

Cazul TUX: Cinci persoane, printre care lideri ai platformei - reținuți, în urma mai multor percheziții în țara noastră - FOTO

Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit Poliției, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. În […] Articolul Percheziții în dosarul „Tux”: Cinci persoane au fost reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.

În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost...

Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în cadrul anchetei privind platforma de investiții „TUX”, suspectată de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS.

Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în cadrul anchetei privind platforma de investiții „TUX”, suspectată de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS.

Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai presupusei piramide financiare TUX, au fost reținute astăzi, 6 noiembrie, de autorități. În acest sens au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. În urma descinderilor, […] Articolul Percheziții în dosarul piramidei financiare TUX: Cinci persoane, printre care și liderii, încătușați apare prima dată în Realitatea.md.

Peste 28 percheziții matinale în dosarul „TUX”. Cinci persoane ar fi fost reținuteThe post Peste 28 percheziții matinale în dosarul „TUX”. Cinci persoane ar fi fost reținute first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

Poliția R. Moldova informează că joi dimineață oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.

Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au desfășurat azi dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activități economice ilicite. Ancheta vizează presupusa implicare a unor persoane în activități de întreprinzător ilegal, spălare de bani și evaziune fiscală, desfășurate […] Articolul ULTIMA ORĂ // Percheziții la platforma „Tux”: Cinci persoane reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.

În dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) Potrivit IGP, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „TUX Moldova”. „În urma perchezițiilor,...

Azi dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai  INI, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”. În urma perchezițiilor, […] Post-ul 28 de percheziții și 5 rețineri într-un dosar de spălare de bani prin platforma „Tux” apare prima dată în Provincial.